Son Dakika: Tosuncuk Davası’nda Flaş Gelişme! Paraları Ünlü İsim Mi Aklıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen raporda, lakaplı Tosuncuk adlı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın parasının Tuğba Özerk'in şirketi aracılığıyla aklandığı bildirildi. Uyarıyı değerlendiren yetkililerin başlattığı soruşturma kapsamında Tuğba Özerk'in kurumsal hesabında şüpheli işlem tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele dairesi, geçtiğimiz aylarda gelen bir ihbar üzerine müdahale etti. Haberde Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank kumar sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın parasını sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı iddia edildi.

Şüpheli para transferleri

Sabah'ta yer alan habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk sermayeli şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplara yapılan para transferleri şüpheli bulundu.

Soruşturma başladı

Durum, Özerk'in ikamet adresinin görüldüğü Çeşme Başsavcılığı'na bildirildi. Özerk hakkında suçtan kaynaklanan gayrimenkul değerlerinin aklanması suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.