Son Dakika: Tosuncuk Davası’nda Flaş Gelişme! Paraları Ünlü İsim Mi Aklıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen raporda, lakaplı Tosuncuk adlı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın parasının Tuğba Özerk'in şirketi aracılığıyla aklandı...

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen raporda, lakaplı Tosuncuk adlı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın parasının Tuğba Özerk'in şirketi aracılığıyla aklandığı bildirildi. Uyarıyı değerlendiren yetkililerin başlattığı soruşturma kapsamında Tuğba Özerk'in kurumsal hesabında şüpheli işlem tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele dairesi, geçtiğimiz aylarda gelen bir ihbar üzerine müdahale etti. Haberde Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank kumar sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın parasını sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı iddia edildi.

Şüpheli para transferleri

Sabah'ta yer alan habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk sermayeli şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplara yapılan para transferleri şüpheli bulundu.

Soruşturma başladı

Durum, Özerk'in ikamet adresinin görüldüğü Çeşme Başsavcılığı'na bildirildi. Özerk hakkında suçtan kaynaklanan gayrimenkul değerlerinin aklanması suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

# para

08 Şub 2022 - 18:19 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak İyi 1 Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan İyi 1 Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler İyi 1 Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı İyi 1 Haber değil haberi geçen ajanstır.